Таиланд экстрадирует малайзийского миллиардера в Китай по подозрению в отмывании денег, полученных от операций с онлайн-гемблингом

Левон Будагян

18 января Уголовный суд одобрил экстрадицию малайзийского бизнесмена в Китай, где он разыскивается за организацию финансовой пирамиды и выманивание у людей денег.

таиланд

52-летний Теди Теоу Вой Хуат, или Сяо Чжан, был арестован в июле прошлого года по подозрению в отмывании денег во время рейда на MBI Group, компанию в районе Садао города Сонгкхла недалеко от тайско-малайзийской. Арест был произведен после расширенного расследования деятельности в сфере онлайн-гемблинга в провинциях Сонгкхла и Накхонситхаммарат, которая, как было установлено, связана с деятельностью г-на Теоу. В сентябре китайское правительство через посольство Китая в Таиланде направило запрос об экстрадиции подозреваемого для предания суду в Китае.

По данным китайских властей, г-н Теоу разыскивается за управление пирамидой в период с 2009 по 2020 год, которая обманом заставляла людей инвестировать и выманивала у них деньги. Преступление влечет за собой максимальный срок тюремного заключения на пять лет или более, если преступление является чрезвычайно серьезным.

При рассмотрении запроса об экстрадиции суд заявил, что запрос соответствует тайско-китайскому договору об экстрадиции, и срок давности не истек. В нем говорится, что обвинение, с которым сталкивается подозреваемый, не связано ни с политическими, ни с военными действиями, и выдан ордер на его арест.