Управление по обеспечению соблюдения Индии усилило расследование в отношении знаменитостей, одобряющих приложения для ставок онлайн

Левон Будагян

Управление по обеспечению соблюдения (ED) расширило контроль, и несколько влиятельных лиц и общественных деятелей также попали под сканер.

Согласно отчету, ED внимательно изучает финансовые транзакции, связанные с этими одобрениями. Чиновники подозревают, что некоторые игровые платформы могут быть вовлечены в отмывание денег и другие незаконные операции. Цель расследования — определить, сознательно ли знаменитости продвигали незаконные приложения для ставок. Кроме того, должностные лица ED изучают, привели ли эти одобрения к значительным финансовым транзакциям через международные границы.

Чиновники полагают, что поддержка со стороны известных знаменитостей могла ввести пользователей в заблуждение и заставить их взаимодействовать с потенциально незаконными платформами. ED анализирует контракты, рекламные сделки и банковские записи знаменитостей, связанные с рекламой приложений для ставок.

«Мы оцениваем, нарушали ли финансовые транзакции, связанные с этими акциями, Закон о предотвращении отмывания денег», — заявил чиновник, участвовавший в расследовании.

Если их признают виновными, знаменитости могут столкнуться с правовыми последствиями, включая денежные штрафы. Власти также рассматривают вопрос о необходимости дополнительных нормативных рамок для предотвращения подобных одобрений в будущем.

Читайте также:

Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.